Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Открытое акционерное общество «Волгомост»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волгомост»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112	
1.4. ОГРН эмитента	1026402190836	
1.5. ИНН эмитента	6450010433	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45303-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.volgomost.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.10.2011 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.10.2011 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров, определение формы его проведения.
2.	Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и времени начала регистрации акционеров, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
3.	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4.	Определение типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5.	Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.	Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
8.	Выдвижение кандидата в аудиторы Общества по инициативе Совета директоров.
9.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост»	                            _______________ К.Б. Казанов
										           м.п.
3.2. Дата «06» октября 2011 г.